Izvještaj sа оdržаnе 45. Skupštine akcionara
U petak 24.06.2022. godine u zgradi Mtela u ulici Mladena Stojanovića br.8, Banja Luka, održana je 45. Skupština akcionara Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.
U skladu sa tačkom 1. dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izboru Predsjednika 45. Skupštine akcionara, a u skladu sa tačkom 2. usvojila je Zapisnik sa 44. Skupštine akcionara.
U skladu sa tačkom 3. dnevnog reda, Skupština akcionara donijela je Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2021. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).
U skladu sa tačkom 4. dnevnog reda Skupština akcionara je donijela Odluku o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtela a.d. Banja Luka za 2021. godinu, a u skladu sa tačkom 5. Odluku o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava, a u skladu sa tačkom 6. Odluku o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtela a.d. Banja Luka za 2021. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora,
U skladu sa tačkama 7. i 8. dnevnog reda Skupština je razmatrala Izvještaje Odobra za reviziju i donijela Odluku o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima i Odluku o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.
U skladu sa tačkama 9. i 10. dnevnog reda Skupština je razmatrala Izvještaje o radu Upravnog odbora i Odbora za reviziju Mtela a.d. Banja Luka u 2021. godini i donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtela a.d. Banja Luka u 2021. godini i Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtela a.d. Banja Luka u 2021. godini.
U skladu sa tačkom 11. dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o raspodjeli dobiti iz 2021. godine. Po usvajanju ove Odluke, u skladu s tačkom 12. dnevnog reda donesena je Odluka o isplati dividendi iz dobiti 2021. godine kojom je definisano da se akcionarima Mtela a.d. Banja Luka isplaćuje iz dobiti iz 2021. godine dividenda u iznosu od 45.106.861,57 KM u novcu, da se dividenda raspoređuje srazmjerno na sve akcije Društva po principu svakoj akciji isti nominalni iznos od 0,09179559 KM, da se dividenda isplaćuje akcionarima koji imaju taj status na dan 15.07.2022. godine, a kao datum početka isplate dividende utvrđen je dan 22.07.2022. godine.
U skladu sa tačkom 13. dnevnog reda donijeta je Odluku o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora kojom je Skupština akcionara izabrala revizorsku kuću BDO d.o.o. Banja Luka za usluge revizije nekonsolidovanih i konsolidovanih finansijskih izvještaja Mtela a.d. Banja Luka za 2023. godinu.
U skladu sa tačkom 14. dnevnog reda Skupština akcionara je donijela Odluku o izboru članova Upravnog odbora Mtela a.d. Banja Luka kojom su za članove Upravnog odbora na prijedlog akcionara sa većinskim učešćem izabrani Draško Marković i Dejan Carević, kao nezavisni član, a za člana Upravnog odbora na prijedlog manjinskih akcionara izabran je Nenad Tomović, kao nezavisni član Upravnog odbora.
U skladu sa tačkom 15. dnevnog reda Skupština akcionara je donijela Odluku o razrješenju člana Odbora za reviziju Mtela a.d. Banja Luka kojom se Dragana Milenković razrješava funkcije člana Odbora za reviziju, koja je izabrana na prijedlog akcionara sa većinskim učešćem.
U skladu sa tačkom 16. dnevnog reda donesena je Odluka o izboru članova Odbora za reviziju Mtela a.d. Banja Luka kojom je Skupština akcionara na prijedlog akcionara sa većinskim učešćem za člana Odbora za reviziju izabrala Draganu Drakulić, a na prijedlog manjinskog akcionara je izabrala Srđana Rakovića.
